Foto de un hombre mirando hacia el frente como muestra de transparencia y el buen gobierno corporativo de fiduciaria Bancolombia.

Gobierno Corporativo

Para Fiduciaria Bancolombia, como parte del Grupo Bancolombia, el Buen Gobierno Corporativo es el conjunto de principios, políticas, prácticas y medidas de dirección, administración y control encaminadas a crear, fomentar, fortalecer, consolidar y preservar una cultura basada en la transparencia en cada una de las compañías. 

Foto de un hombre mirando hacia el frente como muestra de transparencia y el buen gobierno corporativo de fiduciaria Bancolombia.

Modelo de Gobierno Corporativo

Contamos con un conjunto de prácticas de transparencia, ética, gobierno corporativo, control interno y riesgos que permiten garantizar que, como parte del Grupo, tengamos un modelo de Gobierno Corporativo sólido y sostenible que genere confianza para todos nuestros grupos de interés y garantice la sostenibilidad de los negocios de las compañías en todos los países donde tenemos presencia.

A lo largo de nuestra historia, hemos buscado cimentar la toma de decisiones en sólidos principios éticos y de transparencia, y la cultura en un sistema de valores institucionales que se ven reflejados en nuestro actuar, generando así coherencia entre los que pensamos, decimos y hacemos.

Todas las compañías, en todos los países, que pertenecemos al Grupo Bancolombia contamos con un modelo único de Gobierno Corporativo, y de la aplicación de los principios y políticas que este contiene podemos:

  • Asignar claras responsabilidades a nuestros órganos de dirección y administración.
  • Reconocer y continuar consolidando las relaciones con nuestros grupos de interés.
  • Contar con fuertes sistemas de administración de riesgos, control interno, financiero, contable y de administración y gestión de procesos.
  • Buscar el equilibrio entre intereses que pueden ser contrapuestos.
  • Garantizar que los beneficios para nuestros grupos de interés derivados de los resultados financieros tienen como premisa fundamental la generación de valor.
  • Buscar resolver las diferencias de manera pacífica.
  • Generar confianza a nuestros órganos de control y supervisores.

Documentos de Buen Gobierno Corporativo

Como parte del Grupo Bancolombia contamos con un único modelo de Buen Gobierno cuyos principios y lineamientos se encuentran consagrados en los siguientes documentos:

Junta Directiva

Susana Gómez Rodríguez

Miembro Independiente.
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Augusto José Acosta

Miembro Independiente.
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Claudia Echavarría Uribe

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Jaime Alberto Villegas

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Lucas Ochoa

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Miembros Suplentes

Gustavo Duque

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Carlos Andrés Aldana Gantiva

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María Adelaida Restrepo Vélez

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Alejandro Botero López

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Luz María Velásquez Zapata

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Comité de Buen Gobierno

El Comité de Buen Gobierno de Fiduciaria Bancolombia está conformado por tres (3) miembros designados por la Junta Directiva.

El Comité se reúne cuando al menos dos (2) de sus miembros lo consideren necesario  por citación del secretario del Comité. Este tiene como finalidad principal servir de apoyo a la Junta Directiva en el cumplimiento de las funciones establecidas en el Código de Buen Gobierno y en las demás normas internas y en la determinación de políticas y normas relacionadas con el gobierno corporativo y seguimiento a la gestión estratégica del presidente de la Sociedad.

Este Comité complementa las funciones que en materia de bueno gobierno tiene el Comité de Buen Gobierno del Grupo Bancolombia. Para su funcionamiento, además de lo dispuesto por las normas vigentes que le sean aplicables, el Comité de Buen Gobierno cuenta con un Reglamento Interno que establece sus objetivos, funciones, responsabilidades y reglas de funcionamiento.

Miembros del Comité de Buen Gobierno

Enrique Ignacio Gonzalez Bacci

Vicepresidente de Gestión Humana del Grupo Bancolombia
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Claudia Patricia Echavarría Uribe

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María Cristina Arrastía Uribe

Vicepresidente de Negocios del Grupo Bancolombia
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Comité de Auditoría

El Comité de Auditoría de Fiduciaria Bancolombia está conformado por tres (3) miembros de la Junta Directiva, elegidos por la misma para un período de 2 años, con posibilidad de reelección. 

El Comité se reúne por lo menos cada tres meses y tiene como finalidad principal apoyar a la Junta Directiva en la supervisión de la efectividad del Sistema de Control Interno, para la toma de decisiones en relación con el control y el mejoramiento de la actividad de la Compañía y sus administradores. De igual forma corresponde al Comité velar porque el sistema de control interno tenga políticas y procedimientos que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos de la Sociedad. 

El Comité no sustituirá las funciones de la Junta Directiva ni de la Administración sobre la supervisión y ejecución del sistema de control interno de la Compañía. Para su funcionamiento, además de lo dispuesto por las normas vigentes que le sean aplicables, el Comité de Auditoría cuenta con un Reglamento Interno que establece sus objetivos, funciones, responsabilidades y reglas de funcionamiento. 

Miembros del Comité de Auditoría

Augusto Acosta Torres

Miembro independiente de Junta Directiva
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Susana Gómez Rodríguez

Miembro independiente de Junta Directiva
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Jaime Alberto Villegas Gutierrez

Miembro Suplente de la Junta Directiva
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Comité de Riesgos

El Comité de Riesgos de Fiduciaria Bancolombia tiene como función primordial servir de apoyo en la aprobación, seguimiento y control de las políticas, lineamientos y estrategias para la administración de los riesgos, incluyendo la asignación de atribuciones y fijación de límites de actuación para las distintas áreas. Adicionalmente, apoyará a la Junta Directiva en el conocimiento y comprensión de los riesgos que asuma la Sociedad y en el capital requerido para soportarlos. 

En general y sin menoscabo de las funciones que le corresponden a otros órganos de la Sociedad en materia de riesgos, el comité tendrá las funciones propias y necesarias para apoyar a la Junta y a la administración en el cumplimiento de las disposiciones legales y de buen gobierno relacionadas con los sistemas de administración de riegos. 

Miembros del Comité de Riesgos

Susana Gómez Rodríguez

Miembro independiente de Junta Directiva
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Juan Carlos Botero

Miembro independiente externo
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Lucas Ochoa Garcés

Miembro Principal de la Junta Directiva
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Principales Ejecutivos

Carlos Alberto Restrepo Jaramillo

Presidente Fiduciaria Bancolombia
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Daniel Pérez

Vicepresidente de Asset Management
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Luis Orlando Salazar Restrepo

Director Comercial
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Gustavo Eduardo Gaviria

Director Administración Negocios Fiduciarios
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Diego Restrepo Isaza (E)

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Carlos Andrés Aldana Gantiva

Director Jurídico Finanzas y Mercado de Capitales
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Andrea Velasquez Gallego

Directora de Estructuración
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Albert Russy Coy

Director de Fiducia Pública
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Estados Financieros
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2021

En virtud de lo establecido en el Artículo 11.2.4.1.1. del Decreto 2555 de 2010 los estados financieros no requirieron autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia.

• Estados Financieros 2021 Separados

2020

En virtud de lo establecido en el Artículo 11.2.4.1.1. del Decreto 2555 de 2010 los estados financieros separados no requieren autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia.

• Estados Financieros 2020 Separados

Informes de Responsabilidad Social
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Consulta el Informe de Gestión Empresarial y Responsabilidad Corporativa del Grupo Bancolombia. Para el año 2021, se puede consultar el Informe de Gestión de 2021 de Bancolombia S.A., el cual contiene lo referente a la labor de sostenibilidad y responsabilidad social del Grupo. En las páginas 17, 18 y 19 se puede encontrar lo relacionado con estos aspectos.

• 2021

• 2020

Revisor Fiscal
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En Fiduciaria Bancolombia tenemos como revisor fiscal a PWC Contadores y Auditores Ltda.

Línea ética

La Línea Ética es un mecanismo diseñado para que los empleados, aliados estratégicos, proveedores, clientes y usuarios puedan reportar anónimamente presuntas violaciones a nuestro Código de Ética, Código de Buen Gobierno y Manual de Prevención de Lavado de Activos. Así como posibles actos incorrectos, fraudes, corrupción y aspectos relacionados con Gestión Humana de las diferentes compañías de nuestro Grupo Bancolombia.

Las denuncias a través de la Línea Ética pueden realizarse a través de las líneas telefónicas, del correo electrónico y/o por medio de nuestra APP Bancolombia. Los canales se encuentran habilitados los 7 días de la semana, las 24 horas del día.