La Asamblea General de Accionistas de Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria aprobó en marzo de 2017, la reforma parcial de los estatutos sociales de la sociedad. Consulta los estatutos sociales completos con sus respectivos cambios.
Gobierno Corporativo Fiduciaria
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Gobierno Corporativo
Para Fiduciaria Bancolombia, como parte del Grupo Bancolombia, el Buen Gobierno Corporativo es el conjunto de principios, políticas, prácticas y medidas de dirección, administración y control encaminadas a crear, fomentar, fortalecer, consolidar y preservar una cultura basada en la transparencia en cada una de las compañías.
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Modelo de Gobierno Corporativo
Contamos con un conjunto de prácticas de transparencia, ética, gobierno corporativo, control interno y riesgos que permiten garantizar que, como parte del Grupo, tengamos un modelo de Gobierno Corporativo sólido y sostenible que genere confianza para todos nuestros grupos de interés y garantice la sostenibilidad de los negocios de las compañías en todos los países donde tenemos presencia.
A lo largo de nuestra historia, hemos buscado cimentar la toma de decisiones en sólidos principios éticos y de transparencia, y la cultura en un sistema de valores institucionales que se ven reflejados en nuestro actuar, generando así coherencia entre los que pensamos, decimos y hacemos.
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Todas las compañías, en todos los países, que pertenecemos al Grupo Bancolombia contamos con un modelo único de Gobierno Corporativo, y de la aplicación de los principios y políticas que este contiene podemos:
- Asignar claras responsabilidades a nuestros órganos de dirección y administración.
- Reconocer y continuar consolidando las relaciones con nuestros grupos de interés.
- Contar con fuertes sistemas de administración de riesgos, control interno, financiero, contable y de administración y gestión de procesos.
- Buscar el equilibrio entre intereses que pueden ser contrapuestos.
- Garantizar que los beneficios para nuestros grupos de interés derivados de los resultados financieros tienen como premisa fundamental la generación de valor.
- Buscar resolver las diferencias de manera pacífica.
- Generar confianza a nuestros órganos de control y supervisores.
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Documentos de Buen Gobierno Corporativo
Como parte del Grupo Bancolombia contamos con un único modelo de Buen Gobierno cuyos principios y lineamientos se encuentran consagrados en los siguientes documentos:
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Junta Directiva
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Miembros Suplentes
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Comités
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Comité de Buen Gobierno
El Comité de Buen Gobierno de Fiduciaria Bancolombia está conformado por tres (3) miembros designados por la Junta Directiva.
El Comité se reúne cuando al menos dos (2) de sus miembros lo consideren necesario por citación del secretario del Comité. Este tiene como finalidad principal servir de apoyo a la Junta Directiva en el cumplimiento de las funciones establecidas en el Código de Buen Gobierno y en las demás normas internas y en la determinación de políticas y normas relacionadas con el gobierno corporativo y seguimiento a la gestión estratégica del presidente de la Sociedad.
Este Comité complementa las funciones que en materia de bueno gobierno tiene el Comité de Buen Gobierno del Grupo Bancolombia. Para su funcionamiento, además de lo dispuesto por las normas vigentes que le sean aplicables, el Comité de Buen Gobierno cuenta con un Reglamento Interno que establece sus objetivos, funciones, responsabilidades y reglas de funcionamiento.
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Miembros del Comité de Buen Gobierno
Enrique Ignacio Gonzalez Bacci
Vicepresidente de Gestión Humana del Grupo Bancolombia
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María Cristina Arrastía Uribe
Vicepresidente de Negocios del Grupo Bancolombia
Conocer más
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Comité de Auditoría
El Comité de Auditoría de Fiduciaria Bancolombia está conformado por tres (3) miembros de la Junta Directiva, elegidos por la misma para un período de 2 años, con posibilidad de reelección.
El Comité se reúne por lo menos cada tres meses y tiene como finalidad principal apoyar a la Junta Directiva en la supervisión de la efectividad del Sistema de Control Interno, para la toma de decisiones en relación con el control y el mejoramiento de la actividad de la Compañía y sus administradores. De igual forma corresponde al Comité velar porque el sistema de control interno tenga políticas y procedimientos que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos de la Sociedad.
El Comité no sustituirá las funciones de la Junta Directiva ni de la Administración sobre la supervisión y ejecución del sistema de control interno de la Compañía. Para su funcionamiento, además de lo dispuesto por las normas vigentes que le sean aplicables, el Comité de Auditoría cuenta con un Reglamento Interno que establece sus objetivos, funciones, responsabilidades y reglas de funcionamiento.
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Miembros del Comité de Auditoría
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Comité de Riesgos
El Comité de Riesgos de Fiduciaria Bancolombia tiene como función primordial servir de apoyo en la aprobación, seguimiento y control de las políticas, lineamientos y estrategias para la administración de los riesgos, incluyendo la asignación de atribuciones y fijación de límites de actuación para las distintas áreas. Adicionalmente, apoyará a la Junta Directiva en el conocimiento y comprensión de los riesgos que asuma la Sociedad y en el capital requerido para soportarlos.
En general y sin menoscabo de las funciones que le corresponden a otros órganos de la Sociedad en materia de riesgos, el comité tendrá las funciones propias y necesarias para apoyar a la Junta y a la administración en el cumplimiento de las disposiciones legales y de buen gobierno relacionadas con los sistemas de administración de riegos.
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Miembros del Comité de Riesgos
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Principales Ejecutivos
Carlos Andrés Aldana Gantiva
Director Jurídico Finanzas y Mercado de Capitales
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Información financiera
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Estados Financieros
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2023
En virtud de lo establecido en el Artículo 11.2.4.1.1. del Decreto 2555 de 2010 los estados financieros no requirieron autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia.
• Estados Financieros separados 2023
2022
En virtud de lo establecido en el Artículo 11.2.4.1.1. del Decreto 2555 de 2010 los estados financieros separados no requieren autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia.
• Estados Financieros separados 2022
Informes de Responsabilidad Social
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Revisor Fiscal
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En Fiduciaria Bancolombia tenemos como revisor fiscal a PWC Contadores y Auditores Ltda.
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Línea ética
La Línea Ética es un mecanismo diseñado para que los empleados, aliados estratégicos, proveedores, clientes y usuarios puedan reportar anónimamente presuntas violaciones a nuestro Código de Ética, Código de Buen Gobierno y Manual de Prevención de Lavado de Activos. Así como posibles actos incorrectos, fraudes, corrupción y aspectos relacionados con Gestión Humana de las diferentes compañías de nuestro Grupo Bancolombia.
Las denuncias a través de la Línea Ética pueden realizarse a través de las líneas telefónicas, del correo electrónico y/o por medio de nuestra APP Bancolombia. Los canales se encuentran habilitados los 7 días de la semana, las 24 horas del día.
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¿Cómo comunicarse con la Línea Ética?
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A través de la línea móvil #955, Fax 4531953 y las líneas:
• Línea Nacional: 018000 524499
• Medellín: 448 4868
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Líneas Internacionales
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Comunicarte con la línea ética a través del correo electrónico lineaetica@bancolombia.com.co o a través de la APP Bancolombia, sección contáctenos, línea ética.
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Reportes de Cumplimiento del Código de Ética y Conducta
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¿Qué tipo de temas se pueden tratar o denunciar a través de la Línea Ética?
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Por medio de la Línea Ética se pueden denunciar:
• Falsos reportes.
• Fraude o hurto.
• Malversación de activos.
• Manipulación de estados financieros
• Actividades sospechosas.
• Abuso tecnológico.
• Violación de leyes o regulaciones.
• Conductas del banco en relación con accionistas.
• Conductas del banco en relación con gestión humana.
• Revelación de información privilegiada.
• Omisiones o ausencia de controles en los procesos o productos.
• Procedimientos relacionados con el Código de Ética, Código de Buen Gobierno, Manual de Prevención de Lavado de Activos y Protocolo de Actos Impropios.
Aquí se encuentra esta información en detalle.
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